15:53

Риск категорирование. Начала работать платформа «Знай своего клиента»

К сервису Банка России — платформе «Знай своего клиента» — подключились все банки.

C 1 июля 2022 они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  


Ресурс располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группынизкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную»).


Если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту «красную» оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.

 

Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение.

Источник: Банк России

Просмотров: 166 | Добавил: info | Теги: новости законодательства, нововведения, риск категорирование, ЦБ России, 2022 год, 2022 | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 3
1 i926  
0
У нас таможня установила средний уровень риска, пошли проверки. Видимо, здесь точно так же...

2 N_2022  
0
А какие проверки, выездные или камералка.

3 i926  
0
Сначала было много камеральных, сейчас пришла выездная.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]