16:51

Риск категорирование. Банк России присвоил всем юр.лицам категории риска. Начала работать платформа «Знай своего клиента»

К сервису Банка России — платформе «Знай своего клиента» — подключились все банки.

C 1 июля 2022 они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  


Ресурс располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группынизкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную»).


Если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту «красную» оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.

 

Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение.

Источник: Банк России

Просмотров: 62 | Добавил: info | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 3
avatar
0
1 i926 • 18:02, 04.07.2022 [Материал]
У нас таможня установила средний уровень риска, пошли проверки. Видимо, здесь точно так же...
avatar
0
2 N_2022 • 18:09, 04.07.2022 [Материал]
А какие проверки, выездные или камералка.
avatar
0
3 i926 • 18:10, 04.07.2022 [Материал]
Сначала было много камеральных, сейчас пришла выездная.
avatar